本公司定于2004年5月22日,在南京市中山北路34号,本公司六楼会议室召开公司2003年年度股东大会。会议审议以下议案：
一、 董事会2003年度工作报告
二、 监事会2003年度工作报告
三、 2003年度利润分配预案
四、 2003年公司财务决算报告和2004年度财务预算报告
五、 2003年公司和宿迁中江种业有限公司关联交易的议案
六、 董事、监事及高级管理人员薪酬、绩效评估及激励机制试行办法
七、 续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司的议案

江苏中江种业股份有限公司董事会
二○○四年四月十七日